同案約談鄭國華胞弟鄭天華妻子陳瓊珠100萬元交保、康和證前法人董事蕭祥玲120萬元交保，均限制出境出海。康和證券現任董事長鄭大宇（鄭國華兒子）、康和期貨董座康景泰請回。鄭天華在調查局詢後就已離開。

調查顯示，鄭國華三兄弟及鄭大宇，從2001到2021年間，因擔任董事長的薪水不夠開銷，因此找來老臣或親友當人頭，與公司簽訂每月5萬至6萬元的「顧問契約」，這些顧問費雖然金額不多，但長達20年累計下來，有上億元資金輾轉進入鄭氏家族私人口袋。

檢調追查，有人頭按月提領現金交給鄭氏家族，也有人頭直接將帳戶交給老闆使用，資金最後都被層層轉入鄭氏家族可支配帳戶，藉此隱匿不法所得，涉及洗錢罪。據指出，有人頭均指證鄭國華、鄭世華長期把公司當金庫，按月支領多份薪水供私人花用。

老字號康和證券近年爆發家族爭奪經營權內鬥戲碼，康和證券在近10年的時間，大股東家族內部屢傳不合，每逢董事改選時，檢舉信件滿天飛，此次檢調偵辦鄭國華家族用人頭詐領顧問費，掏空公司資產逾億元，部分內容也在先前檢舉信件中出現，傳出被搜索，並不令市場意外。